Фінансовий моніторинг

План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу ( II квартал 2018 р.)

План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу ( І квартал 2018 р.)

План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу ( ІІI квартал 2017 р.)

План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу ( ІІ квартал 2017 р.)

План проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу ( І квартал 2017 р.)

Плани проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (І квартал 2016 р.)

Плани проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (ІІ квартал 2016 р.)

Плани проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (ІІI квартал 2016 р.)

Плани проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (ІV квартал 2016 р.)

Наказ про затвердження складу Комісії Головного територіального управління юстиції у Харківській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Наказ Головного територіального управління юстиції у Харківській області від 15.10.2015 № 333/3

Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Харківській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 Додатки до Положення

 

    Узагальнення за результатами перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
  • 1. І квартал 2016 р.

Нормативно - правова база

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 “Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”

Зразки анкет (опитувальників)

Запитання — відповіді

Питання, які виникають при виконанні обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта